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外匯管理局罰單來了 違規企業行為將被納入征信系統

時間:2019-06-03 15:21:43 來源:今牛財經綜合

5月20日,國家外匯管理局通報了17起外匯違規典型案例,包括5家銀行、6家企業以及6名個人。值得一提的是,違規企業、個人的處罰信息納入中國人民銀行征信系統,而個人違規行為還將被實施“關注名單”管理。

每經記者邊萬莉每經編輯盧九安

圖片來源:攝圖網

5月20日,國家外匯管理局通報了17起外匯違規典型案例,包括5家銀行、6家企業以及6名個人。

《每日經濟新聞》記者注意到,被處罰的銀行涉及的違規行為主要有是虛假轉口貿易付匯、違規辦理內保外貸、個人分拆售付匯;企業被處罰的原因是逃匯;個人則是非法買賣外匯。上述違規行為被處罰款數額從45.2萬到3734萬不等。

具體來看銀行罰單,2016年2月至3月,南京銀行上海浦東支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務;2016年9月至2017年9月,農業銀行寧波市分行憑企業無效提單或重復單證辦理轉口貿易付匯業務,未按規定在同一銀行網點辦理轉口貿易收付匯業務;2016年9月至2017年10月,工商銀行南昌北京西路支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。上述銀行分別被罰款80萬、64.48萬、111.54萬。

此外,興業銀行臺州分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查,處以罰沒款95.31萬;招商銀行杭州分行違規為客戶利用303名境內個人年度購匯額度辦理分拆售付匯業務,處以罰沒款100萬元。

在6起企業違規案例中,山東清源集團有限公司使用虛假合同、發票、提單,虛構貿易背景對外付匯955.5萬美元,處以罰款309.74萬元人民幣;廣州飏帆貿易有限公司、寧波慧力國際貿易有限公司、泰豪電源技術有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯,分別處以罰款3734萬、509.84萬、80萬元;北京欣華陽商貿有限公司使用無效提單,虛構貿易背景對外付匯619萬美元,處以罰款213.65萬元人民幣。此外,鄉村基(重慶)投資有限公司實際控制人未按規定辦理境外投資外匯登記及變更登記,違規向境外母公司匯出利潤,金額合計885.99萬美元,處以罰款302萬元人民幣。

值得一提的是,上述6家違規企業的處罰信息納入中國人民銀行征信系統。而個人違規行為不僅會被納入中國人民銀行征信系統,還將對其實施“關注名單”管理。《每日經濟新聞》記者注意到,6起個人違規案例大多和地下錢莊有關系,主要涉及非法外匯買賣和分拆逃匯等。如,2016年1月至2017年7月,孫某利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉移資金合計244.62萬美元,用于境外投資等。

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